證券代碼：002586 證券簡稱：ST 圍海 公告編號：2020-042

浙江省圍海建設集團股份有限公司

關于董事辭職和補選董事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，無虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省圍海建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2020年2月20日收到公司非獨立董事李學軍先生提交的書面辭職報告。由于家庭原因，李學軍先生申請辭去公司非獨立董事職務，辭去上述職務后，李學軍先生將不在公司擔任其他職務。根據《公司法》《公司章程》的有關規定，李學軍先生的辭職未導致董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作。李學軍先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

李學軍先生在本公司任職期間，認真履行職責，勤勉盡責，為本公司規范運作和穩健發展發揮了積極作用。本公司及董事會謹向李學軍先生在任職期間為本公司所作出的貢獻表示衷心感謝！

2020 年 2 月 21 日，公司召開了第六屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于選舉非獨立董事的議案》。經公司董事會審核一致通過，同意提名黃曉云先生(簡歷見附件)為公司第六屆董事會非獨立董事候選人并提交股東大會審議，任職期限自股東大會通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿止。

本次補選非獨立董事事項需提交公司股東大會審議通過后生效，補選黃曉云先生擔任公司非獨立董事不會導致董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一。

具體內容詳見公司 2020 年 2 月 22 日披露于在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（cninfo）的《關于非獨立董事辭職的公告》。

特此公告。 浙江省圍海建設集團股份有限公司

董事會

二〇二〇年二月二十二日附：黃曉云先生簡歷

黃曉云，男，1978 年生，中國國籍，群眾，碩士學歷。歷任福建中脈科技發展有限公司事業部經理；江蘇美露投資有限公司市場部經理、總經理助理；大連力達置業有限公司副總經理；大連天誠置業有限公司副總經理。現任南京容境藝術設計有限公司總經理。

截至公告日，黃曉云先生未持有公司股份。黃曉云先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司 5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間無任何關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。