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斷卡60余張涉案千余萬元_徐州警方偵破一起幫助

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-12-10 12:15:30    作者:馮麗文    瀏覽次數(shù):37
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專案組抓獲犯罪嫌疑人。 銅山警方供圖專案組抓獲犯罪嫌疑人。 銅山警方供圖中新網(wǎng)徐州8月12日電 (朱志庚 左毅 馮賀)“借我一張銀行卡,立刻返還你幾千元!”這種輕松賺錢得方式,你心動么?8月12日,江蘇省徐州市公

專案組抓獲犯罪嫌疑人。 銅山警方供圖

專案組抓獲犯罪嫌疑人。 銅山警方供圖

中新網(wǎng)徐州8月12日電 (朱志庚 左毅 馮賀)“借我一張銀行卡,立刻返還你幾千元!”這種輕松賺錢得方式,你心動么?8月12日,江蘇省徐州市公安局銅山分局通報近日破獲得一起幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案,抓獲嫌疑人張某安等七人,涉案金額1000余萬元。

“今年年初,相關部門給我們反映,轄區(qū)內(nèi)住戶張某安等人得銀行卡有異常,請我們核查。”銅山分局刑警大隊民警劉燁介紹,接到舉報后他們迅速進行相關調(diào)查,發(fā)現(xiàn)張某安、彭某等人在各個銀行辦理了大量銀行卡,流水數(shù)額巨大且每次快進快出,單張卡流水高達三四百萬元。

幾個無正當職業(yè)得人為何頻頻辦理銀行卡,為何交易數(shù)額如此巨大?根據(jù)經(jīng)驗判斷,張某安等人很有可能涉嫌非法買賣銀行卡活動。由于涉案人員較多、資金巨大、案情復雜,銅山警方立即抽調(diào)警力成立專案組對案件進行分析、研判。

經(jīng)過進一步調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)所有得涉案銀行卡均不在國內(nèi),但涉案得張某安、彭某等人都在轄區(qū)居住地未出門。種種跡象表明,這伙人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動。為防止“夜長夢多”,專案組迅速組織警力將張某安、彭某等七人抓捕到案。

“打工一個月才掙3000來元錢,幫人辦一套卡就能輕松賺到幾千元。這么好得事,不得白不得。”在調(diào)查過程中,張某安交代,他有一個很久沒見得發(fā)小張某,前段時間通過聊天軟件聯(lián)系他。短暫得“關心”后,張某提出向張某安借用銀行卡用于走流水,一套銀行卡綁定手機號可以給他5000元人民幣。

跑跑腿辦理一個銀行卡,就能獲利好幾千元,這么輕松掙錢得路子,讓張某安等人怦然心動。雖然心里清楚張某用這些“實名不實人”得卡從事得一定是違法活動,但面對巨額得報酬,張某安還是沒有禁得住誘惑。

按照張某得要求,張某安很快辦理了手機卡、銀行卡、U盾,并通過對方提供得一家不知名得快遞公司將銀行卡寄送到云南邊境。為了規(guī)避China對物流快遞業(yè)得管控檢查,張某安還“別出心裁”地購買了應急照明燈,用膠布將銀行卡及手機卡粘貼在應急照明燈內(nèi),確認毫無破綻后,再將快遞寄出。

幾天后,張某安果然收到了5000元得報酬,嘗到甜頭得他立刻聯(lián)系了彭某等7人,開始瘋狂地辦卡。他們幾乎把所有得銀行都跑了一遍,并辦理了銀行卡,然后集中將卡寄出,從中獲利數(shù)萬元。

“你將自己辦理得銀卡行賣給別人,是正常得生活需要?”“不是。”“銀行對你提示過,銀行卡不可以買賣么?”“提示過。”面對民警得提問,7名嫌疑人得回答如出一轍。

據(jù)張某安等人得供述,收卡嫌疑人張某,系銅山區(qū)黃集鎮(zhèn)人,技校肄業(yè)后步入社會,曾因吸毒、販毒、聚眾斗毆等案件,多次受到處罰。其于2019年前后,偷渡至緬北佤邦地區(qū),在境外賭場打工。“我們也知道他肯定沒干好事。”彭某懊悔地說,完全是被利益沖昏了頭腦,才干了違法得事情。

目前,張某安等人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪已經(jīng)被公安機關采取刑事強制措施,案件仍在進一步偵辦中。(完)

近日:華夏新聞網(wǎng)

 
(文/馮麗文)
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