證券代碼：600717 證券簡稱：天津港 公告編號：臨 2020-001 天津港股份有限公司關于董事長辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司董事會收到董事長梁永岑先生的書面辭職報告。因工作變動，梁永岑先生任天津港（集團）有限公司副董事長，兼任總法律顧問，申請辭去公司董事長、董事職務，同時一并辭去公司第九屆董事會專業(yè)委員會相應職務。按照《公司章程》規(guī)定，暫由副董事長馬全勝先生履行職務。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定，梁永岑先生辭職未導致公司董事會成員低于法定人數(shù)，不會影響公司董事會正常運作。上述辭呈自送達公司董事會之日起生效。公司將按照法定程序盡快完成董事補選、新任董事長的選舉等相關工作。

梁永岑先生任職期間勤勉盡責，對提升公司治理水平、推動公司持續(xù)發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用。公司董事會對梁永岑先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

天津港股份有限公司董事會

2020 年 2 月 5 日