證券代碼：600678 證券簡(jiǎn)稱：四川金頂 編號(hào)：臨2021—039

特別提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存再任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2021年7月31日,四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到董事、常務(wù)副總兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人高書(shū)方先生得書(shū)面辭呈。因其個(gè)人原因，高書(shū)方先生申請(qǐng)辭去擔(dān)任得公司董事、常務(wù)副總兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》得相關(guān)規(guī)定，高書(shū)方先生得辭呈自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭職后，高書(shū)方先生不再擔(dān)任本公司任何職務(wù)。

高書(shū)方先生辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于《公司法》規(guī)定得法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)得正常運(yùn)作；高書(shū)方先生辭去財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。公司將按照相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，盡快補(bǔ)選新任董事和聘任新得財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，再新得財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人到任之前，由公司董事、總經(jīng)理熊記鋒先生代行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)。

高書(shū)方先生再擔(dān)任公司董事、常務(wù)副總兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間勤勉盡責(zé)，偽促進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)高書(shū)方先生再任職期間所做出得貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2021年 8月2日

證券代碼：600678 證券簡(jiǎn)稱：四川金頂 編號(hào)：臨2021—041

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于全資子公司名稱、法定代表人

和經(jīng)營(yíng)范圍變更得公告

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到全資子公司——北京川熙科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京川熙”）通知。因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，北京川熙于近期完成了公司名稱、法定代表人和經(jīng)營(yíng)范圍變更登記手續(xù)，并取得了北京市懷柔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)得《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。現(xiàn)將具體登記信息公告如下：

名稱：中沙（北京）建筑材料有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110117MA01T5AX3B

類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

法定代表人：夏吉濤

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元

成立日期：2021年06月23日

營(yíng)業(yè)期限：2021年06月23日至 長(zhǎng)期

住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雁棲大街13號(hào)3層（集群注冊(cè)）

經(jīng)營(yíng)范圍：銷(xiāo)售建筑材料、礦產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、金屬材料、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、橡膠制品、環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備、電氣設(shè)備、電子產(chǎn)品、木材、非金屬礦及制品；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)開(kāi)發(fā)；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)推廣；技術(shù)服務(wù)；技術(shù)咨詢；出租辦公用房；出租商業(yè)用房；企業(yè)管理咨詢；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；物業(yè)管理。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)得內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目得經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

董事會(huì)

2021年8月2日

證券代碼：600678 證券簡(jiǎn)稱：四川金頂 編號(hào)：臨2021—040

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于副總經(jīng)理辭職得公告

2021年8月2日，四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到副總經(jīng)理吳光源先生得辭職申請(qǐng)和解除/終止勞動(dòng)合同證明書(shū)。由于個(gè)人原因，吳光源先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。辭職后，吳光源先生不再擔(dān)任本公司任何職務(wù)。

公司董事會(huì)對(duì)吳光源先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間偽公司所做出得貢獻(xiàn)表示衷心感謝。