證券代碼：688636 證券簡稱：智明達 公告編號：2021-037

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)我國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意成都智明達電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕615號）同意注冊，成都智明達電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發(fā)行人民幣普通股1,250.00萬股，每股發(fā)行價為人民幣34.50元，合計募集資金人民幣43,125.00萬元，扣除各項發(fā)行費用（不含稅）人民幣4,942.38萬元后，募集資金凈額為38,182.62萬元。上述募集資金已于2021年4月1日全部到位，并由信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了驗資報告（編號“XYZH/2021BJAG10184號”）。

截止2021年6月30日，公司募集資金已使用14,784.22萬元，當前余額28,340.78萬元。具體情況如下：

募集資金使用及余額明細

單位：人民幣萬元

注：上表中“扣除發(fā)行費用”為實際已經(jīng)支付的發(fā)行費用，未包含還未支付完成的款項。

二、募集資金管理情況

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求，結(jié)合公司實際情況，公司制訂了《成都智明達電子股份有限公司募集資金管理制度》，并于2021年3月20日經(jīng)第二屆董事會第二次會議審議通過。根據(jù)上述管理制度的規(guī)定，公司對募集資金進行了專戶存儲，并于2021年4月1日與保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況如下：

單位：人民幣萬元

截止本公告披露之日，公司募集資金的存放和監(jiān)管與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》不存在重大差異，協(xié)議履行情況正常。

三、本半年度募集資金的實際使用情況

詳情見附表1：《成都智明達電子股份有限公司募集資金使用情況對照表》

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司規(guī)范運作指引》《成都智明達電子股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定和要求及時、真實、準確、完整的披露了募集資金的存放與使用情況，截止本公告發(fā)布之日，未出現(xiàn)問題。

特此公告。

成都智明達電子股份有限公司董事會

2021年8月20日

附表1：

成都智明達電子股份有限公司募集資金使用情況對照表

單位：萬元幣種：人民幣

證券代碼：688636 證券簡稱：智明達 公告編號：2021-039

成都智明達電子股份有限公司

第二屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

成都智明達電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議于2021年8月18日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知已于2021年8月12日以郵件方式送達全體董事。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議由董事長王勇先生召集并主持。本次會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議，逐項表決，形成如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于公司2021年半年度報告的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

具體情況見本公司2021年8月20日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《成都智明達電子股份有限公司2021年半年度報告》。

（二）審議通過《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

具體情況見本公司2021年8月20日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《成都智明達電子股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

獨立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

證券代碼：688636 證券簡稱：智明達 公告編號：2021-040

成都智明達電子股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

成都智明達電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十次會議于2021年8月18日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知已于2021年8月12日以通訊方式送達全體監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事鄺啟宇先生召集并主持。本次會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議，逐項表決，形成如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于公司2021年半年度報告的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（三）審議通過《關(guān)于提名選舉公司監(jiān)事會主席的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

監(jiān)事會同意提名選舉監(jiān)事鄺啟宇先生為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期與第二屆監(jiān)事會監(jiān)事任期一致。

特此公告。

成都智明達電子股份有限公司監(jiān)事會

2021年8月20日

公司代碼：688636 公司簡稱：智明達

成都智明達電子股份有限公司

2021年半年度報告摘要

第一節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 重大風險提示

報告期內(nèi)，不存在對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生實質(zhì)性影響的特別重大風險。公司已在報告中詳細描述可能存在的相關(guān)風險，敬請查閱本報告“第三節(jié) 管理層討論與分析” 之 “五、風險因素” 。

1.3 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.4 公司全體董事出席董事會會議。

1.5 本半年度報告未經(jīng)審計。

1.6 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

無

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡介

公司股票簡況

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2.2 主要財務數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5 截止報告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8 在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應當根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：688636 證券簡稱：智明達 公告編號：2021-038

成都智明達電子股份有限公司關(guān)于召開2021年半年度業(yè)績說明會的公告

重要內(nèi)容提示：

● 會議召開地點：上海證券交易所“上證e互動”平臺“上證e訪談”欄目

● 會議召開方式：網(wǎng)絡互動

● 問題征集方式：投資者可在 2021年8月23日17:00 前將關(guān)注的問題預先發(fā)送至公司郵箱（688636zmd@zmdde.com）成都智明達電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）將在本次說明會上就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

一、說明會類型

公司于2021年8月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年半年度報告》及相關(guān)公告，為增強與投資者的交流，使廣大投資者更加全面、深入地了解公司運營情況，公司定于2021年8月24日（星期二）14:00-15:00以網(wǎng)絡互動方式召開2021年半年度業(yè)績說明會，在信息披露規(guī)則允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行解答。

二、說明會召開的時間、地點

會議召開地點：上海證券交易所“上證e互動”平臺“上證e訪談”欄目

（http://sns.sseinfo.com）

三、參加人員

本次業(yè)績說明會參加人員包括：公司總經(jīng)理江虎先生、財務總監(jiān)蘇鵬飛先生、董事會秘書秦音女士。最終參加人員以實際出席為準。

四、投資者參加方式

公司歡迎有意向參加本次說明會的廣大投資者在 2021年 8月23日前將關(guān)注的問題預先發(fā)送至公司郵箱（688636zmd@zmdde.com），公司將在本次說明會上就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。投資者可于2021年8月24日 14:00-15:00 登錄“上證e互動”平臺“上證e訪談”欄目，在線參與本次業(yè)績說明會。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系部門：董事會辦公室

聯(lián)系電話：028-68272498 61509199-6095

電子郵箱：688636zmd@zmdde.com

六、其他事項

本次說明會召開后，投資者可以通過上海證券交易所“上證e互動”平臺， 查看本次說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

董事會

2021年8月20日