證券代碼：300684 證券簡稱：中石科技 公告編號：2019-106

北京中石偉業科技股份有限公司

關于公司董事、副總經理辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京中石偉業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中石科技”）董事會于近日收到公司董事程傳龍先生的書面辭職報告。程傳龍先生因個人原因，申請辭去公司第三屆董事會董事、副總經理以及在董事會專門委員會中的相應職務。辭職后程傳龍先生不再擔任公司其他職務。

程傳龍先生所擔任的第三屆董事會董事職務和公司副總經理職務的原定任期為 2019 年 1 月 24 日至公司第三屆董事會屆滿。截至本公告披露日，程傳龍先生持有公司股票 1,024,000 股，根據《公司法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規的要求，程傳龍先生在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，仍須繼續遵守前述法律法規中有關股份買賣的限制性規定。

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，程傳龍先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司董事會對程傳龍先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

程傳龍先生的辭職不會影響公司及公司董事會的正常運作，公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關于補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》，具體內容詳見公司于同日披露的相關公告。

特此公告。

北京中石偉業科技股份有限公司

董事會

2019 年 12 月 31 日