證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2020-003

蘇州寶馨科技實業股份有限公司

關于獨立董事任期屆滿辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州寶馨科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司獨立董事成志明先生、張薇女士提交的書面辭職報告。根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等有關規定，獨立董事連任時間不得超過六年。公司獨立董事成志明先生、張薇女士因任期屆滿六年向公司董事會提出辭職申請，申請辭去公司第四屆董事會獨立董事職務及第四屆董事會相關專門委員會的職務。成志明先生、張薇女士辭職后，將不再擔任公司任何職務。

由于成志明先生、張薇女士的辭職將導致公司董事會成員中獨立董事人數低于《公司章程》的規定人數，根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定，成志明先生、張薇女士的辭職報告將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在此期間，成志明先生、張薇女士將按有關規定繼續履行職責，同時公司將按相關規定盡快完成獨立董事的補選工作。

成志明先生、張薇女士在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對成志明先生、張薇女士在任職期間為公司及董事會所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

蘇州寶馨科技實業股份有限公司董事會

2020 年 1 月 3 日